9月1日，公司召開第七屆董事會第二十次會議。會議由黨委書記、董事長王戎主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

會議現場

公司全體董事對會議議題進行逐項審議，一致審議通過了《關于本次重大資產購買暨關聯交易方案的議案》《關于〈淮河能源（集團）股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》《關于簽署附條件生效的〈資產購買協議〉的議案》《關于簽署附條件生效的〈業績補償協議〉的議案》《關于批準本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案》《關于聘請本次交易相關中介機構的議案》《關于控股股東變更避免同業競爭承諾的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》等20項議題。根據表決結果，形成了公司第七屆董事會第二十次會議決議。

會議最后，王戎指出，經過三個月緊鑼密鼓、扎實細致的工作，今天公司依規召開重組董事會，審議通過本次重大資產購買暨關聯交易方案等各項議題。本次重組既是公司控股股東為了履行并兌現公開市場承諾，也將大幅增強公司持續經營能力和綜合競爭力。

王戎強調，隨著此次重組工作的加快深入推進，后續工作任務依然艱巨繁重，公司上下特別是各級管理人員，絕不能有絲毫松懈麻痹思想，越是在關鍵時候，越要提高政治站位，保持戰略定力，主動擔當作為，要進一步壓實壓細工作責任，不斷強化內部管理，堅決維護好規范干凈上市平臺這一使命任務不動搖，依法合規推動本次重組工作順利完成。

董事會結束后，公司隨即召開了第七屆監事會第十七次會議，監事會全體成員審議并以書面記名方式，一致表決通過了《關于本次重大資產購買暨關聯交易方案的議案》等17項議題。根據表決結果，形成了公司第七屆監事會第十七次會議決議。

撰稿：董事會辦公室

編輯：芮峰

審核：趙揚